Finanzmarktrecht

Transparenz für juristische Personen in der Geldwäschereibekämpfung

  • Autor/Autorin: Michael Kunz
  • Beitragsarten: Podcasts
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation, Obligationenrecht, Handelsrecht
  • Zitiervorschlag: Michael Kunz, Transparenz für juristische Personen in der Geldwäschereibekämpfung, in: Podcasts@Weblaw Finanzmarktrecht 2015/2016
Das Eidgenössische Parlament hat am 12. Dezember 2014 das Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der GAFI verabschiedet. Das Bundesgesetz führt zur umfassendsten Revision des Geldwäschereidispositivs in der Schweiz seit dem Inkrafttreten des Geldwäschereigesetzes 1998 und führt u.a. zu mehr Transparenz bei juristischen Personen. Sie schafft zwar nicht, wie ursprünglich gefordert, die Inhaberaktien ganz ab. Sie lüftet jedoch den Schleier über den Inhaberaktionären und den allenfalls dahinter stehenden wirtschaftlich berechtigten Personen. Im Podcast werden die neuen Regelungen im Obligationenrecht und Geldwäschereigesetz dargestellt und kritisch analysiert.

 Die zugehörige Powerpoint-Präsentation können Sie hier als PDF herunterladen.

Weiterführende Hinweise
 
Regulatorische Grundlagen:
Geldwäschereiverordnung der FINMA:
Sorgfaltsvereinbarung der Banken (VSB 16):
Materialien:
Literatur:
  • Gericke Dieter/Kuhn Daniel, Neue Meldepflichten bezüglich Aktionären, Gesellschaftern und wirtschaftlich Berechtigten – die «société anonyme» ist Geschichte, in: AJP 6/2015, S. 849–867
  • Glanzmann Lukas/Spoerlé Philip, Die Inhaberaktie – leben Totgesagte wirklich länger?, GesKR 2014, S. 4–21
  • Kunz Michael, Umsetzung der GAFI-Empfehlungen 2012, in: Jusletter 23. Februar 2015
  • Lutz Peter/Kern Martin, Umsetzung der GAFI-Empfehlungen: Massgebliche Auswirkungen bei der Geldwäschereibekämpfung und im Gesellschaftsrecht, SJZ 2015, S. 301–309 

 

Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., ist selbständiger Rechtsberater für Compliance im Finanzsektor und Inhaber von KUNZ COMPLIANCE.

 

Er ist Fachredaktor bei Jusletter für Compliance.

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