Finanzmarktrecht

Transparenz für juristische Personen in der Geldwäschereibekämpfung

  • Auteur-e: Michael Kunz
  • Catégories d'articles: Podcast
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle, Droit des obligations, Droit commercial
  • Proposition de citation: Michael Kunz, Transparenz für juristische Personen in der Geldwäschereibekämpfung, in : Podcasts@Weblaw Finanzmarktrecht 2015/2016
Le 12 décembre 2014, le Parlement fédéral a adopté la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI, révisées en 2012. La loi offre la révision la plus complète du dispositif anti-blanchiment en Suisse depuis l'entrée en vigueur en 1998 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), et contribue notamment à plus de transparence pour les personnes morales. Elle ne supprime pas entièrement les actions au porteur, comme exigé initialement, mais lève le voile sur les actionnaires au porteur et les éventuels ayants droits économiques. Le podcast présente les nouvelles règles du CO et de la LBA et les soumet à un examen critique. (nse)

 Die zugehörige Powerpoint-Präsentation können Sie hier als PDF herunterladen.

Weiterführende Hinweise
 
Regulatorische Grundlagen:
Geldwäschereiverordnung der FINMA:
Sorgfaltsvereinbarung der Banken (VSB 16):
Materialien:
Literatur:
  • Gericke Dieter/Kuhn Daniel, Neue Meldepflichten bezüglich Aktionären, Gesellschaftern und wirtschaftlich Berechtigten – die «société anonyme» ist Geschichte, in: AJP 6/2015, S. 849–867
  • Glanzmann Lukas/Spoerlé Philip, Die Inhaberaktie – leben Totgesagte wirklich länger?, GesKR 2014, S. 4–21
  • Kunz Michael, Umsetzung der GAFI-Empfehlungen 2012, in: Jusletter 23. Februar 2015
  • Lutz Peter/Kern Martin, Umsetzung der GAFI-Empfehlungen: Massgebliche Auswirkungen bei der Geldwäschereibekämpfung und im Gesellschaftsrecht, SJZ 2015, S. 301–309 

 

Michael Kunz, Fürsprecher, LL.M., ist selbständiger Rechtsberater für Compliance im Finanzsektor und Inhaber von KUNZ COMPLIANCE.

 

Er ist Fachredaktor bei Jusletter für Compliance.

Lawjobs

        Aucun résultats trouvés

News@Weblaw

Per§onalia